31人被骗,​涉案金额1300多万!肇庆警方已查封……

2019-10-24 00:47

近日,肇庆警方通报了

一起涉嫌非法吸收公众存款案件

涉案金额1399.98万元

涉案的受害者31人

金额大,人数多

案情到底是怎样的?

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高额利息诱饵,“借钱”投资大生意

2015年,

林女士在麻将桌上认识了陈某发

之后陈某发以高额利息为诱饵

向其“借钱”投资房地产、汽车等大生意

“当时看到他带着手指粗的金项链,开着奔驰,老婆开着凌志,又在一家效益很好的单位工作,于是相信了他。”林女士说,最初只借了10万元给陈某发,陈某发如约每月给2千元的利息。

见利息丰厚,

林女士陆续借给陈某发50万元。

到2018年8月,

不但利息没了,本金也拿不回。

“其实利息也只是个数字,从来没拿出,全都给了陈某发支配。”

而黄先生是陈某发30多年的同事

也陷入了陈某发设置的圈套里

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在2015年、2016年、2017年3年间,黄先生分8次先后借给陈某发65万元。更让黄先生、林女士伤心的是,他们还介绍自己的熟人借钱给陈某发。黄先生就介绍过一个卖水果的阿伯借给陈某发5万元。

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钱财两空方醒悟,市民报案寻助

今年6月17日上午,黄先生、林女士等5人来到市信访局,反映其向端州区法院起诉陈某发、杨某梅夫妇的民事纠纷一案,陈某发夫妇在法院作出了原告胜诉的判决后,恶意转移财产,拒不执行生效的判决

当时正在接访的肇庆市公安局副局长李招德立即对此事进行详细了解询问,并当场表示核查属实后,定会还受害群众一个公道。

办案民警蓝小平介绍,针对群众提出的信访问题,李招德副局长当天立即召集市公安局经侦、法制、信访、扫黑办以及端州分局相关警种的负责同志,召开会议专题研究该案。会议要求,各警种必须提高站位,想群众之所想、急群众之所急、解群众之所困,绝不能让不法分子逍遥法外。

很快,警方初步了解到

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去年8月底,曾有两位受害人到端州公安分局经侦大队咨询,借给陈某发、杨某梅的钱收不回,该怎么办?因为当时只有两个人去咨询,提供的也只是借条,该情况属于民事纠纷,办案民警就指引两人去法院,通过民事诉讼的途径追回损失。

今年5月15日,黄先生、郭先生等30多名群众到端州分局经侦大队,反映陈某发、杨某梅涉嫌非法吸收公众存款的情况。因为该事实法院已作出了生效判决,属于民刑交叉的法律问题。端州经侦大队制作了询问笔录和详细的登记,随后开展了初查。

▲涉案门店

了解到这些情况后,市公安局经侦部门认真研究了案件,然后协调联系端州区人民法院。经与法院多次专题研究,发现该案涉及受害人数很多,陈某发等人涉嫌非法吸收公众存款,属于刑事案件的范畴。于是,法院将该案移交公安机关侦办。

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31人被骗1300多万!

今年6月18日,

端州公安分局依法

对陈某发、杨某梅等人

涉嫌非法吸收公众存款案

进行立案侦查。

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经侦查发现

陈某发、杨某梅于2015年开始以明显高于银行存款利息的手段,引诱黄先生等30多名群众以“借款”名义将资金交给其投资车行及房产。

▲涉案门店

“借款”后,陈某发将资金用于购买房产、支付高额利息等,后由于入不敷出,无法继续支付受害人利息及本金。

经统计,陈某发共向31名受害人吸收存款1399.98万元,在端州区、高要区购置了32套房产。

目前

警方已全部查封

陈某林夫妇的32套房产

并对嫌疑人的其他资产进行了深入的查证

最大限度为受害群众挽回损失

10月8日,陈某发被移送检察机关起诉

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